Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Specialist KYC
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Specialist KYC dedicat și atent la detalii pentru a se alătura echipei noastre. Rolul principal al acestui post este de a asigura conformitatea cu reglementările privind cunoașterea clientului (KYC) și prevenirea spălării banilor (AML). Specialistul KYC va fi responsabil pentru verificarea și validarea identității clienților, analizarea documentelor și monitorizarea tranzacțiilor pentru a identifica activități suspecte. Acest rol este esențial pentru menținerea integrității și securității operațiunilor financiare ale companiei. Candidatul ideal trebuie să aibă cunoștințe solide despre reglementările KYC și AML, să fie capabil să lucreze cu atenție la detalii și să comunice eficient cu echipa și clienții. În plus, trebuie să fie capabil să gestioneze volume mari de date și să utilizeze software specializat pentru verificarea identității. Specialistul KYC va colabora strâns cu departamentele de conformitate, risc și operațiuni pentru a asigura respectarea tuturor cerințelor legale și interne. Acest rol oferă oportunitatea de a contribui semnificativ la protejarea companiei împotriva riscurilor financiare și reputaționale.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Verificarea și validarea documentelor de identitate ale clienților.
- Monitorizarea tranzacțiilor pentru detectarea activităților suspecte.
- Asigurarea conformității cu reglementările KYC și AML.
- Actualizarea și menținerea bazelor de date cu informații despre clienți.
- Colaborarea cu departamentele interne pentru investigarea cazurilor suspecte.
- Raportarea neregulilor către autoritățile competente.
- Participarea la audituri și revizuiri interne.
- Furnizarea de suport și consultanță echipei privind procedurile KYC.
- Gestionarea procesului de due diligence pentru clienți noi și existenți.
- Menținerea cunoștințelor actualizate despre legislația relevantă.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în domeniul KYC sau conformitate.
- Cunoștințe solide despre reglementările AML și KYC.
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii.
- Capacitatea de a lucra cu volume mari de informații.
- Abilități bune de comunicare și colaborare.
- Cunoștințe de operare PC și software specific KYC.
- Integritate și confidențialitate în gestionarea datelor.
- Capacitatea de a respecta termene stricte.
- Studii superioare în domenii relevante constituie un avantaj.
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu sau avansat.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul KYC?
- Cum gestionați situațiile în care documentele clientului sunt incomplete?
- Ce pași urmați pentru a identifica o tranzacție suspectă?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările legislative în domeniul KYC?
- Descrieți o situație în care ați colaborat cu alte departamente pentru a rezolva o problemă de conformitate.
- Cum asigurați confidențialitatea datelor clienților?
- Ce software KYC ați utilizat anterior?
- Cum prioritizați sarcinile într-un mediu cu volum mare de muncă?
- Cum reacționați în fața unui termen limită strâns?
- De ce considerați că sunteți potrivit pentru acest rol?
